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Nacionales  Viernes 29 de mayo de 2020 - 14:11 hs.                346
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El fiscal Carlos Stornelli pide investigar a la AFIP de Macri por supuesta protecci贸n de evasores
Seg煤n la denuncia, se habr铆a ocultado a las 谩reas espec铆ficas del organismo informaci贸n relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior.
El fiscal Carlos Stornelli pide investigar a la AFIP de Macri por supuesta protecci贸n de evasores

El fiscal federal Carlos Stornelli requiri贸 una serie de medidas al impulsar una investigaci贸n por 鈥減resunta protecci贸n de evasores por parte de las personas que dirigieron la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos鈥 durante el gobierno de Mauricio Macri.


La denuncia original la hizo el fiscal Federico Delgado ante la jueza Mar铆a Eugenia Capuchetti. Este jueves Stornelli decidi贸 impulsar el caso al solicitar varias medidas, entre ellas varias declaraciones testimoniales y pedidos a la AFIP relacionados con las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli.


Seg煤n la denuncia, 鈥渟e habr铆a ocultado a las 谩reas espec铆ficas del organismo informaci贸n relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al pa铆s en el a帽o 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias.鈥


En el escrito al que tuvo acceso minutouno.com, el fiscal pidi贸 que 鈥渟e requiera a la titular de la AFIP la remisi贸n de un informe detallado acerca del organigrama vigente en la AFIP a partir de septiembre de 2017, con sus eventuales modificaciones, comprensivo de la descripci贸n de las misiones y funciones de cada 谩rea y sub-谩rea e indicaci贸n de los funcionarios responsables de cada una de ellas鈥.


Conforme se desprende de la denuncia 鈥渟e habr铆a anoticiado tambi茅n que la informaci贸n que recibi贸 oportunamente la AFIP de la Ocde pudo haber sido adulterada o eliminada parcialmente y que el transcurso del tiempo pudo haber implicado prescripciones de la obligaci贸n de pago de impuestos por parte de los titulares de las posibles cuentas alteradas u omitidas.鈥


Delgado hab铆a dicho que deben investigarse las consecuencias penales de una supuesta 鈥渋nacci贸n de algunos funcionarios y de la manipulaci贸n de informaci贸n que no fue custodiada tal como lo exigen los propios procedimientos de la Afip鈥.


De acuerdo con el denunciante original de los hechos, Jorge Gaggero, 鈥渟e habr铆a ocultado a las 谩reas espec铆ficas del organismo informaci贸n relativa a 950 cuentas de argentinos en el exterior, allegada al pa铆s en el a帽o 2017 por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre agencias tributarias.鈥


Seg煤n la presentaci贸n original de Delgado, la Subdirecci贸n General de Fiscalizaci贸n de la AFIP explic贸 que, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Gesti贸n de Informaci贸n Internacional, se realizaron los siguientes intercambios de informaci贸n: Un intercambio realizado en septiembre 2017 (respecto al per铆odo fiscal 2016), por el que se recibieron 55.541 cuentas de 44 pa铆ses por un total de saldo informado en euros de 鈧 2.561.868.623.


Intercambio realizado en septiembre 2018 (respecto al per铆odo fiscal 2017), por el que se recibieron 254.949 cuentas de 74 pa铆ses por un total de saldo informado en euros de 鈧 9.042.723.582. Al respecto, el actual Subdirector General de Fiscalizaci贸n, Juli谩n Ruiz, dijo que de los casos recibidos en septiembre 2017 se investigaron 576, de los cuales el 77% se realizaron en el mes de enero 219.


Seg煤n se inform贸 en el caso, actualmente se est谩 desarrollando un an谩lisis integral de toda la informaci贸n suministrada por la OCDE por los per铆odos no prescriptos y que, como consecuencia de ello, en una primera etapa, se orden贸 en el mes de abril del corriente a帽o la investigaci贸n de las cuentas con mayor inter茅s fiscal comprometido con respecto a la informaci贸n recibida en septiembre de 2018 -periodo fiscal 2017- y la informaci贸n recibida en septiembre de 2017 -periodo fiscal 2016.


En la investigaci贸n preliminar figura la n贸mina del personal que se desempe帽贸 en los diferentes cargos de la estructura que intervino hasta la actualidad en la gesti贸n de la informaci贸n.


La AFIP dijo que el 15 de abril de 2020 la Subdirecci贸n General de Fiscalizaci贸n orden贸 un sumario administrativo, el cual se registr贸 bajo el n煤mero AFIP IF-2020-00223077, por el posible incumplimiento de los procesos de adecuado resguardo de la informaci贸n en el 谩mbito de la Direcci贸n de Fiscalidad Internacional; por el posible acceso a esa informaci贸n por personas que carec铆an de facultades para ello y, en su caso, para deslindar las responsabilidades que pudieran verse comprometidas.


Por otra parte, la fiscal铆a contact贸 a Horacio Castagnola, ex funcionario de la AFIP que, de acuerdo con informaci贸n period铆stica, tendr铆a conocimientos de los hechos. Stornelli considera que entre otros, Castagnola debe declarar como testigo.


鈥淗oracio Castagnola y Jorge Gaggero tambi茅n mencionaron que consideraban que la informaci贸n que recibi贸 oportunamente la AFIP de la Ocde pudo haber sido adulterada o eliminada parcialmente y que el transcurso del tiempo pudo haber implicado prescripciones de la obligaci贸n de pago de impuestos por parte de los titulares de las posibles cuentas alteradas u omitidas鈥, se帽ala el fiscal en su denuncia.


Sobre esa base la fiscal铆a solicit贸 nuevos informes a la AFIP. A partir de ellos, se logr贸 determinar que a) quienes recibieron la informaci贸n; b) que Ministerio P煤blico de la Naci贸n decisiones administrativas se tomaron; c) quienes retuvieron la informaci贸n hasta fines del a帽o 2019; d) quienes tuvieron acceso a esos datos; e) quienes accedieron, aunque no deb铆an; e) quienes tomaron decisiones que actualmente impiden conocer si la informaci贸n es la misma que envi贸 la Ocde; f) quienes permitieron la posible prescripci贸n de los tributos.


El fiscal Delgado sostuvo que 鈥渆l objeto del proceso se limita a plantear las consecuencias jur铆dico-penales derivadas de la inacci贸n de algunos funcionarios y de la manipulaci贸n de informaci贸n que, esto es decisivo, no fue custodiada tal como lo exigen los propios procedimientos de la AFIP.








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