Los investigadores detectaron presuntas maniobras para ocultar fondos y detectaron movimientos inusuales en la filial de Pinamar, donde solo una empleada manejaba el acceso total y monotributistas de bajo rango que llegaban en bicicletas o motos operaban cifras millonarias.

La Justicia sospecha que Sur Finanzas vació sus cajas fuertes antes de los allanamientos que se produjeron entre el lunes y el martes de esta semana y que la sede de Pinamar funcionaba como una dependencia utilizada para operar con monotributistas de baja categoría que movían cifras millonarias.

La presunción surge de dos elementos: el bajo monto hallado en los procedimientos y maniobras que, según la Policía, indican un “vaciamiento reciente” 

En la sede central de la financiera, —allanada esta semana con participación de la Policía Federal—, y en otras dependencias, solo aparecieron $14 millones y 55 mil dólares. Para los investigadores, esa cifra resulta mínima para una empresa dedicada a operaciones financieras.

Un video registrado por los agentes muestra el ingreso al edificio y el camino hasta la bóveda. Cuando finalmente lograron abrir la caja fuerte, la encontraron casi vacía: apenas unos fajos de billetes

La oficina de Sur Finanzas fue "desmantelada" antes del allanamiento. 

Otro punto que reforzó la hipótesis fue lo ocurrido en Suipacha 472, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí Sur Finanzas tiene una sede. Según vecinos, el lugar había sido “desmantelado” poco tiempo antes del operativo. Cuando la Justicia ingresó, no había mobiliario ni documentación.